Compliance

Asesoramos a las empresas en la planificación, supervisión, vigilancia y control de los mecanismos para la implementación de sistemas eficaces de control y de la posible comisión de delitos. PROTEGEMOS A LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS.

Establecemos modelos específicos adecuados para cada empresa diseñando las estructuras necesarias desde un punto de vista legal, redactando los programas y documentación necesaria (Diagnóstico, Mapa de Riesgos y Protocolos) e instruyendo a la empresa sobre cómo deben funcionar los mecanismos de control, verificación y seguimiento, y modificaciones a implementar. Auditoría de seguimiento (Revisiones Anuales).

Acompañamos a los oficiales de cumplimiento en el desempeño de sus funciones, asesorándoles en el ejercicio de su labor para prevenir:

  • Delitos fiscales y contra la Salud y Seguridad de los trabajadores
  • Blanqueo de capitales
  • Estafas
  • Insolvencias punibles
  • Sobornos
  • Tráficos de influencias
  • Delitos medioambientales
  • Etc.

Somos Especialistas en Formación para las empresas, sus órganos de administración, directivos y trabajadores: Le proporcionamos formación específica en función de sus propias necesidades.

Ayudamos a certificar los programas de cumplimiento validándolos de acuerdo a estándares oficiales (ISO 19600 o ISO 37001) ante el organismo correspondiente.

Aplicamos el Derecho a través del Sentido Común

Servicios jurídicos Trebeki

Nuestra principal fortaleza es el conocimiento compartido.

Profesionales de diferentes experiencias y disciplinas, trabajamos en equipo para dar respuesta a tus necesidades de manera integral y resolver posibles problemas de la mejor forma posible.

Estos son algunos de los servicios que te prestamos:

Asesoramiento integral en la creación, consolidación, crecimiento e internacionaliazción

Especialistas de referencia en el asesoramiento a Coooperativas y otra organizaciones de Economía Social

Te ayudamos con tus gestiones personales y familiares; contratos, compraventas, arrendamientos, herencias y testamentos, accidentes,..

Asesoramiento a personas y empresas, facilitando las relaciones laborales y resolviendo problemáticas del día a día

Buscamos contigo soluciones para alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes. Mediación, Negociación, Representación,..

La reforma del Código Penal exige que empresas y entidades de cualquier tamaño dispongan y cumplan con un programa de procedimientos y buenas prácticas

Asesoramos sobre el desarrollo legal de las nuevas tecnologías, desde su punto de vista civil, mercantil, laboral y penal

Te ofrecemos nuestra experiencia para la seguridad de tus operaciones inmobiliarias; tasaciones, análisis registral, urbanístico y administrativo, contratos, transacciones,..

Afrontamos contigo el desafío concursal ofreciendo las mejores soluciones para todas las parte, planificando con responsabilidad y actuando con rigor